СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности»
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»).
Место нахождения: РФ, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5.
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 29 декабря 2025 года в 10 часов 00 минут по адресу: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5, этаж 2, конференц-зал. Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 26 декабря 2025 года.
Способы подписания бюллетеней для голосования — бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 декабря 2025 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная.
Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие заседании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:
— с 08 декабря 2025 года по 28 декабря 2025 года по адресу: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 4, комната 410, с 10.00 до 15.00 по московскому времени по рабочим дням;
— 29 декабря 2025 года на заседании по адресу: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2, конференц-зал.
Принявшими участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до 26 декабря 2025 года включительно, а также акционеры, зарегистрированные для участия в нём. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начинается 29 декабря 2025 года в 09 часов 30 минут и производится по адресу места проведения заседания.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Акционерам Общества необходимо своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных, данные о банковских реквизитах регистратору Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор» (125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. +7 (495) 760-30-05).
Контактная информация ОАО
«ВНИИКП»: телефон: 8-499-670-96-55; 8-985-762-39-98.